«Гаманець» Порошенко під загрозою – банки Європи почали блокувати рахунки

50


Банки Європи почали активно блокувати рахунки довіреної особи Петра Порошенка, на якого оформлена частина його закордонних активів. Мова про однокласника екс-гаранта Сергія Зайцева, якого за колишньої влади називали «гаманцем Порошенко, передає кореспондент ПолитНавигатора.
Про це повідомляє київське видання «Вести» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.
За даними видання, причина такої реакції фінустанов в тому, що останнім часом до персони Зайцева прикута пильна увага з боку прокуратури Німеччини, яка проводить в його відношенні перевірку з приводу можливого відмивання грошей. У перспективі рахунки будуть не тільки блокувати, але і закривати.
Порошенко, за даними видання, надзвичайно стурбований ситуацією, що створилася. Виконувати зобов’язання перед зовнішніми партнерами по каналах, пов’язаних з Зайцевим, стало проблематично. І прогноз несприятливий: по мірі розслідування, яке проводиться в Німеччині, рахунки почнуть не просто блокувати, а закривати.
Відзначимо, що Сергій Зайцев – давній приятель колишнього президента. Багато років він працював у президентській корпорації «Рошен», на даний момент займає в ній посаду заступника генерального директора.
Також Зайцев довгий час займається сільськогосподарський і кондитерський бізнес Порошенко в офшорах. Він володіє кіпрською компанією Camarin Limited, яка є співвласником підприємства в Німеччині Interstarch GmbH з часткою 75,05%.
У полі зору європейських правоохоронців він потрапив не випадково. Справа в тому, що в 2011 році, вже працюючи в «Рошене» Зайців встиг купити на свою кіпрську компанію Camarin Limited активи німецької компанії Food Retail and Production в Німеччині (в районі Эльстерауэ) – сучасної фабрики з виробництва пшеничного крохмалю в Європі за 30 млн. євро.
«Кошелек» Порошенко под угрозой – банки Европы начали блокировать счета новости,события,новости,политика,события
А надалі Зайцев підписав договір на управління цією компанією з «Интерстарч Україна», кінцевим бенефіціарним власником якої є Петро Порошенко.
Видання повідомляє: у правоохоронців є підозра, що за купівлею німецької фірми спочатку і стояв Порошенко, а Зайцева він використовував для прикриття цієї операції (і доходів від неї) – тобто, для анонімності і подальшої податкової оптимізації через кіпрську компанію.
Після скандалу з «панамськими паперами», в якому Порошенко засвітився «по повній» і вимог директиви ЄС по боротьбі з відмиванням незаконних коштів, Німеччина прийняла закон про реєстр прозорості власників фірм. У такий Реєстр німецькі фірми повинні внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. І поки приймали цей закон – влітку 2016 року – кіпрська компанія Camarin Limited продала офіційно міноритарну частку німецької компанії «Interstarch GmbH» в 24,95% української компанії «Интерстарч Україна» (Порошенко). Але головним співвласником – з часткою в 75,05% – залишилася кіпрська компанія Camarin Limited. Виходить, що реальним власником Порошенко як був, так і залишився.
«Кошелек» Порошенко под угрозой – банки Европы начали блокировать счета новости,события,новости,политика,события
За даними видання «Вести», основний вид діяльності ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» (код 38307757) – виробництво крохмалів і крохмальних продуктів. Відомо також, що у цієї компанії в 2015 році працювала Марина Порошенко, дружина колишнього президента. Вона там навіть заробила офіційно 11178 грн.
Згідно з Єдиним реєстром підприємств України Сергій Зайцев має частку в 0,5 % в компанії ТОВ «Центрально-європейська кондитерська корпорація», бенефециарным власником якої також є Порошенко.
Раніше, ТОВ «Центрально-європейська кондитерська корпорація» (інша назва «Рошен») на 85% належить голландській компанії Roshen Europe B. V., яка на 100% належить компанії Confectionery Investments. А ця остання належить Rothschild Trust AG в якості частини Prime Capital Asset Trust. Ротшильди після створення трасту призначили своїх директорів, але однокласник Порошенко – Сергій Зайцев – чомусь все ж залишився директором Roshen Europe, Ротшильди його не звільнили. За даними «Вістей», Зайців досі займається ЗЕД-операції «Рошене» і володіє міноритарною часткою компанії.
Це далеко не єдиний бізнес Зайцева в Європі. Він був одноосібним власником Intraco Management Limited (компанія закрита), яка заробляла на організації чартерних перевезень для українських олігархів. Також, за даними ЗМІ, цілий ряд офшорних компаній Порошенко записані на рахунок австрійської фірми JB Park, яка належить кіпрському офшору Euro Business Investments — а його власник знову ж Сергій Зайцев.
Подібна залучення в бізнес «номера один» приносить Зайцеву дивіденди. Наприклад, у власності Зайцева – приватний літак бізнес-класу Cessna 680 Citation Sovereign і дорога яхта МІКА «Maestro 65». Володіння предметами розкоші, саме по собі, може зацікавити німецькі фіскальні органи. А фінансова система в Німеччині працює таким чином, що банки часто блокують або відмовляються відкривати рахунки ще до того, як офіційне розслідування чистоти походження грошей завершено.